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  • 天目湖关于第四届监事会第四次会议决议的公告

    证券代码:603136 证券简称:天目湖 公告编号:2018-004
    江苏天目湖旅游股份有限企业
    关于第四届监事会第四次会议决议的公告
    本企业监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    江苏天目湖旅游股份有限企业(下称“企业”)第四届监事会第四次会议于2018年4月25日下午13:30在企业会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,企业董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议,会议召开程序符合《中华人民共和国企业法》和《企业章程》的有关规定。 会议由企业监事会主席陈东海先生主持,与会监事举手表决,审议通过了所有议案。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于<2017年年度报告及年报摘要>的议案》 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。 监事会认为,该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《企业章程》;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了企业的经营管理和财务状况。在提出本意见前,未发现参与企业年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
    (二)审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。
    本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
    (三)审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。
    本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
    (四)审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。
    本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
    (五)审议《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。
    截至2017年12月31日,企业已使用募集资金153,399,616.28 元,用于归还银行贷款项目;经董事会、独立董事、监事会、保荐机构同意,企业使用暂时闲置募集资金180,670,000.00元购买保本型理财产品;募集资金专户余额25,507,247.79元(包括扣除手续费后的利息收入合计74,010.31元)。
    (六)审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。
    1. 企业2017年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和 比例符合有关法律法规、《企业章程》的规定;
    2. 企业 2017 年度利润分配预案充分考虑了企业盈利情况、现 金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合企业经营现状,有利于企业的持续、稳定、健康发展;
    3. 同意将本议案提请企业2017年年度股东大会审议批准。
    本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
    (七)审议通过《关于对外投资暨募投项目变更的议案》 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。
    监事会认为,企业变更募投项目“御水温泉二期项目”,履行了相应的审批程序,符合《上市企业监管指引第 2 号—上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《上市企业募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求,符合企业长远发展的需要,符合企业及全体股东的共同利益。同意企业变更募集资金投资项目。” 本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
    (八)审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。
    本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
    (九)审议《关于<2018年第一季度报告>的议案》 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。
    监事会认为,该报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了企业的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。
    江苏天目湖旅游股份有限企业监事会
    2018年4月27日
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